中财集团董事局讯　中财集团董事局全体会议第八届第三次会议暨反省会议于2023年12月19－20日在中国香港丽思卡尔顿酒店召开。中财集团董事局主席边锡明出席并主持会议，中财集团董事局全体会议成员及其候补人员参加会议。

会议于12月19日上午10:00正式开始。

会议伊始，全体与会人员肃立默哀三分钟，深沉纪念杨光华先生。

会议首先开展思想反省和交流。接着，与会人员认真审阅了《关于全面构建中财资本事业之财富管理尖端等问题的原则意见》、《关于中财集团2024年度经营发展主要指标》、《关于中财集团2024年度化建营销工作总纲和城市零售工作总纲及其系列材料》、《关于中财集团2024年度广角工作总纲及其系列材料》、《关于中财集团2024年度期货工作总纲及其系列材料》、《关于中财集团2024年度境外事业工作方案及其系列材料》、《关于中财集团2024年度资本事业工作总纲及其系列材料》、《关于中财集团2024年度对私金融事业工作总纲及其系列材料》、《关于中财集团2024年度八财事业工作总纲及其系列材料》、《关于中财集团基础建设、综合保障、资本处所和杭州中财电子材料公司2023年度工作情况综述》、《关于中财集团银行牌照申领2023年度工作总结》、《关于中财地产2023年度工作总结和2024年工作计划》、《关于中财旅业2023年工作总结和2024年工作计划》、《关于得君行酒店2023年度工作总结和2024年工作计划》、《关于中财置业2023年度工作总结和2024年工作计划》、《关于车车多物流2023年度工作总结和2024年工作计划》、《关于好师傅家装2023年度工作总结和2024年工作计划》、《关于天津中财资产2023年度工作总结和2024年工作计划》、《关于上海中财塑胶龙漕路地块资产利用方案的汇报》等报告，学习回顾了《中财集团董事局全体会议第八届第二次会议暨反省会议纪要》。随后，于19日晚上及20日上午，会议分两组对原则意见等材料进行重点学习和讨论。

20日下午14:00，会议首先通报分组讨论情况，随后就关于全面构建中财资本事业之财富管理尖端等问题的原则意见、中财招商投资集团2024年度经营发展主要指标、各事业组件年度工作总纲及中财集团重要人事问题等重大事项做出决定。最后，边主席做重要讲话。

会议研究决策了下列重大事项：

一、会议表决通过了《关于全面构建中财资本事业之财富管理尖端等问题的原则意见》

（一）关于全面构建中财资本事业之财富管理尖端问题

（二）关于组建中财集团第八大事业组件——综合经营事业问题

（三）关于设置集团行政总裁（联席）和设置集团首席资本官问题

（四）关于设置中财集团董事局主席助理职位问题

（五）关于依法依规处理中财内部的各色各样之腐败问题

（六）关于增补方宏炜等为中财集团董事局全体会议候补成员等问题

（七）关于其他问题

二、会议表决通过了《中财招商投资集团2024年度经营发展主要指标》

三、会议表决通过了中财各事业组件年度工作总纲

（一）中财集团2024年度化建营销工作总纲

      中财集团2024年度城市零售工作总纲

（二）中财集团2024年度广角工作总纲

（三）中财集团2024年度期货工作总纲

（四）中财境外事业2024年度工作方案

（五）中财集团2024年度资本事业工作总纲

（六）中财集团2024年度对私金融事业工作总纲

（七）中财集团2024年度八财事业工作总纲

四、关于中财集团重要人事问题

（一）增补中财集团董事局、监事局常务人员

1、由中财集团董事局主席提名，经会议表决通过，确认裘高宇为中财集团第八届董事局常务人员。

2、由中财集团监事局主席提名，经会议表决通过，确认吴伟为中财集团第八届监事局常务人员。

（二）由中财集团董事局主席提名，经会议表决通过，任命裘高宇为中财集团董事局主席助理。

（三）由中财集团董事局主席提名，经会议表决通过，任命张陆祥为中财集团行政总裁（联席）。

（四）由中财集团首席投资官提名，经会议表决通过，任命：

高茂林为中财集团首席资本官。

（五）由中财集团行政总裁（联席）提名，经会议表决通过，任命：

王国勇为中财集团执行总裁（综合）。

会议最后，边总作重要讲话。

一、做企业的基本原理是时间的节约和人财物的集成。揭示安客户之道，揭示安员工之道，揭示安股东之道。中财的状态，始终是沉静而不意气，本分而不放纵，精进稳实，有条有理。

二、世界面前，我们是匆匆过客。时间面前，我们是过客匆匆。“人不可貌相，海水不可用斗量”。欲要中财有明天，不拘一格用人才。莫为过往小隙而不用今天的人才，莫为外界非议而不屑眼前的人才，莫为一己之长而贬损有个性、有异见的怪才天才。

三、忘我境界，无我觉悟。做好自己，逆境自强。食粥食饭，全在创新。无依可靠，惟有创新。中财之实业要创新，金融与投资更需创新。营销创新，管理创新，技术创新，文化创新。

四、大道至简，至简之道在于减。“为道日损，损之又损”，投资注重减文化。市场遇水即生，高人无宝不落。简遇易则生，易简则健顺。健是乾卦，顺是坤卦。乾健天时，身心健康。坤顺地利，知足守常。

五、就事论事，论事论理。愚公移山，追求真理。

会议于20日下午16:00顺利闭幕！